Privatbank IHAG Schweizer Banker bekennt sich in USA zu Steuerbetrug

Ein Schweizer Banker hat sich in den USA wegen Steuervergehen schuldig bekannt. Er soll in der Zeit zwischen 2008 und 2014 reichen US-Kunden geholfen haben, ihre Vermögen auf Konten bei der Zürcher Privatbank IHAG vor den US-Behörden zu verstecken.

Keystone-SDA

22.12.2023, 04:31

22.12.2023, 05:26

SDA

Es geht um viel Geld, um über 60 Millionen Dollar. Ein Banker der Zürcher Privatbank IHAG hat zwischen 2008 und 2014 reichen Kunden aus den USA geholfen, so grosse Vermögenswerte in der Schweiz zu verstecken, um den amerikanischen Steuerbehörden zu entgehen.

Nun bekennt sich der Mann in den USA schuldig. Der Schweizer wurde im August 2023 in Italien verhaftet und in die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis sowie Geldbussen und Forderungen nach Rückerstattungen.

Der frühere Chef der Zürcher Allied Finance Trust, einer Tochtergesellschaft der Liechtensteiner Allied Finance Group, hat laut US-Justizdepartement  mit seinen «Mitverschwören» mehr als 60 Millionen Dollar von US-Steuerzahlern auf undeklarierte IHAG-Bankkonten transferiert.

Bereits im Frühling 2023 hatte sich ein leitender Angestellter der IHAG Holding gegenüber den US-Behörden der Beihilfe zur Steuerhinterziehung für schuldig bekannt. Die US-Justiz hatte 2021 gegen insgesamt sechs Banker aus dem Umfeld der Privatbank IHAG und der Allied Finance Anklage erhoben.

Die Banker setzten laut der Anklage einen «Singapore Solution» genannten Plan um, bei dem die Gelder von US-Steuerzahlenden über diverse Bankkonten in Hongkong und anderen Orten auf frisch eröffnete Konten im Namen einer singapurischen Vermögensverwaltungsgesellschaft bei der Ihag geschleust wurden. Die US-Kunden hätten dafür der IHAG sowie weiteren Beteiligten hohe Gebühren bezahlt.

Die Privatbank IHAG selbst hatte sich im November 2015 im Steuerstreit mit dem US-Justizministerium geeinigt. Sie hatte dafür eine Busse von 7,45 Millionen Dollar bezahlt. IHAG steht für Industrie- und Handelsbank AG, die 1949 vom Zürcher Industriellen Emil Georg Bührle gegründet worden ist.