Réseau criminel en Belgique Une grosse affaire de blanchiment conduit à des perquisitions en Suisse

Des perquisitions ont été menées le 20 mars dans plusieurs cantons en Suisse sur demande des autorités belges dans le cadre d'une vaste enquête portant sur du blanchiment d'argent. Au total, les avoirs illégaux obtenus grâce à cette fraude ont été estimés à 9,5 millions d'euros.

Revenant sur une information parue dans Le Matin Dimanche, le Ministère public de la Confédération (MPC) a confirmé à Keystone-ATS les perquisitions menées en Suisse, sans donner davantage de détails sur leur nombre, les lieux et les personnes concernées. Les opérations en Suisse se sont déroulées en étroite collaboration avec les autorités belges, à la suite d'une demande d'entraide judiciaire émanant de Bruxelles, précise le MPC.

Cité par l'agence Belga, le Parquet d'Anvers avait indiqué à la fin mars que des montres Rolex, 700'000 euros en espèces, des armes et dix véhicules avaient été saisis. Les avoirs illégaux obtenus grâce au blanchiment ont été estimés à 9,5 millions d'euros. Des perquisitions ont aussi été menées au Royaume-Uni.

Depuis 2020

Les investigations ont débuté en 2020 lorsque la police a obtenu des informations selon lesquelles un Belge de 46 ans blanchissait de très grosses sommes d'argent provenant notamment de l'importation de cocaïne. Pour ce faire, l'homme utilisait plusieurs sociétés qui lui appartenaient et un réseau de plusieurs personnes.

Selon le parquet, le quadragénaire a également rendu des services à des organisations criminelles qui cherchaient à extraire des lots de cocaïne de conteneurs dans le port d'Anvers.

Faux contrats et fausses factures

L'homme est également soupçonné d'avoir blanchi, avec l'aide de complices, des fonds provenant de compagnies pétrolières multinationales grâce à un système de faux contrats et de fausses factures. L'argent était transféré vers ses propres sociétés, ainsi que vers des comptes aux Émirats arabes unis et en Bulgarie, puis blanchi via l'achat et la vente de montres de luxe.

Cinq hommes entre 33 et 51 ans ont été présentés à un juge d'instruction belge pour blanchiment d'argent, falsification et organisation criminelle. Un suspect a été libéré sous conditions. Les quatre autres ont été placés sous mandat d'arrêt.

Selon Le Matin Dimanche, trois traders belges travaillant pour un gros négociant en carburant de Genève figurent parmi les personnes arrêtées. Ils avaient le statut de «consultants» indépendants, et non de salariés, ils auraient donc agi pour leur propre compte, et non dans le cadre de leurs contrats pour le groupe pétrolier.