Attività sospette Riciclaggio: la Deutsche Bank difende il proprio operato

Deutsche Bank ha diffuso un comunicato dove difende il proprio operato dopo l'articolo del New York Times che accusa la banca di aver ignorato l'allarme del proprio staff anti riciclaggio su transazioni legate a entità controllate da Donald Trump e da suo genero.

«Abbiamo aumentato il nostro staff contro i crimini finanziari e rafforzato i nostri controlli negli ultimi anni e ci siamo conformati molto seriamente alle leggi anti riciclaggio (Aml/Bsa)«, afferma la banca tedesca.

«Un efficace programma Aml richiede una sofisticata tecnologia che analizza le transazioni, come pure un gruppo addestrato di individui che può esaminare le allerte generate da quella tecnologia scrupolosamente ed efficacemente», prosegue.