Le patrimoine de Riad Salamé visé par une enquête en France

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6.6.2021 - 12:42

Après la Suisse, la justice française s'intéresse à son tour au patrimoine en Europe du gouverneur de la banque centrale du Liban, Riad Salamé. Ce dernier est désormais honni par son peuple, à mesure que le pays s'enfonce dans la pire crise économique de son histoire.

Riad Salamé est aujourd'hui l'une des figures les plus conspuées par la rue au Liban (archives).
ATS

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6.6.2021 - 12:42

Quelques semaines après avoir été destinataire de deux plaintes visant M. Salamé et son entourage, le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire pour «association de malfaiteurs» et «blanchiment en bande organisée», a appris dimanche l'AFP de source proche du dossier, confirmée par une source judiciaire.

Les investigations devraient notamment permettre d'éclaircir la provenance du riche patrimoine de M. Salamé, aujourd'hui âgé de 70 ans.

Conspué par la rue

Arrivé à la tête de la banque centrale libanaise en 1993, après avoir oeuvré pendant vingt ans comme banquier d'affaires chez Merill Lynch à Beyrouth et à Paris, il a longtemps été salué par la classe politique libanaise et le monde économique.

Mais alors que le Liban fait face à une crise économique sans précédent, ce proche du clan de la famille Hariri est aujourd'hui l'une des figures les plus conspuées par la rue.

L'opinion publique le soupçonne d'avoir, comme d'autres hauts responsables du pays, discrètement transféré d'importantes sommes à l'étranger au moment du soulèvement d'octobre 2019, malgré les restrictions draconiennes adoptées par les banques.

Deux plaintes en France

Deux plaintes ont été déposées en avril en France, où M. Salamé possède plusieurs biens immobiliers et où des flux financiers suspects ont pu transiter. La première a été déposée par la fondation suisse Accountability Now, selon le quotidien Le Monde.

La seconde émane de l'ONG Sherpa, qui lutte contre la grande délinquance financière, et du «Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban», constitué par des épargnants spoliés lors de la crise qui frappe le pays depuis 2019.

«Une méga-enquête s'ouvre, oecuménique, à dimension européenne», se sont félicités les avocats de Sherpa et du collectif, Me William Bourdon et Amélie Lefebvre. «De vastes opérations de blanchiment seront auscultées qui devraient ouvrir tous les tiroirs de la mafia qui a mis le Liban à genoux», espèrent-ils.

Leur plainte, consultée par l'AFP, accuse M. Salamé et quatre membres de son entourage – son frère Raja, son fils Nadi, son neveu et une proche collaboratrice à la banque centrale libanaise, Marianne Hoayek – d'avoir constitué frauduleusement un riche patrimoine en Europe.

Fuite de capitaux

Les associations demandent ainsi à la justice d'enquêter sur la fuite massive de capitaux libanais depuis le début de la crise, l'acquisition de patrimoine immobilier luxueux en disproportion avec les revenus des personnes visées, mais aussi sur la responsabilité des intermédiaires financiers, via des paradis fiscaux et des prête-noms.

Selon les plaignants, «le patrimoine global» de Riad Salamé «dépasserait aujourd'hui les 2 milliards de dollars» (1,8 milliard de francs).

«Ses avoirs identifiés au Luxembourg atteignaient 94 millions de dollars en 2018», souligne la plainte, qui s'appuie notamment sur les révélations du site libanais Daraj.com et les investigations d'une plateforme, l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Des chiffres que M. Salamé a contestés, affirmant avoir constitué sa fortune à partir d'héritages et de sa carrière dans la finance.

Selon Le Monde, le banquier central explique que «ses avoirs personnels s'élevaient à 23 millions de dollars» lorsqu'il a pris ses fonctions en 1993 et «que la croissance de son patrimoine, depuis, résulte d'investissements qui ne contreviennent pas aux obligations liées à ses fonctions», ce que contestent des juristes libanais.

Enquête en Suisse

Dans ce dossier, la Suisse a déjà ouvert depuis plusieurs mois une enquête pour «blanchiment d'argent aggravé en lien avec un éventuel détournement de fonds au détriment de la Banque du Liban». Sans rendre public le nom des personnes concernées, le Ministère public de la Confédération (MPC) avait confirmé une demande d'entraide judiciaire adressée au Liban.

Début février, on apprenait que le Liban avait transmis à la Suisse des informations dans ce cadre. Selon une source judiciaire libanaise citée par l'AFP, cela incluait les déclarations de Riad Salamé, de son frère et de son assistante – qui ont été entendus par la justice libanaise – mais aussi certains documents officiels portant sur des virements effectués vers la Suisse.

Contacté dimanche par Keystone-ATS, le MPC précise que l'instruction est toujours en cours. Il ne souhaite pas commenter le contenu de la demande d'entraide judiciaire.

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