Sanzioni alla Russia «Gli USA indagano su Credit Suisse e UBS»
Credit Suisse e UBS sono fra le banche sulle quali il Dipartimento di Giustizia americano starebbe indagando per accertare se abbiano o meno aiutato oligarchi russi a evadere le sanzioni.
23.03.2023, 21:54
23.03.2023, 22:07
SDA
Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo cui le due banche sarebbero nella recente ondata di richieste di informazioni inviate dalle autorità americane. Richieste inviate prima delle loro nozze.
Le richieste di informazioni da parte delle autorità americane avrebbero raggiunto anche i dipendenti di grandi banche statunitensi, riporta l'agenzia Bloomberg.
Il Dipartimento di Giustizia punta a identificare quali fra i dipendenti delle banche hanno avuto a che fare con clienti oggetto di sanzioni e come questi clienti fossero stati controllati ed esaminati negli anni precedenti.
I banchieri e gli advisor identificati potrebbero essere successivamente oggetto di ulteriori indagini per determinare se hanno infranto la legge.
