Ticino Divieto d'esercizio per tre anni confermato all'ex dirigente della BSI 

Il Tribunale federale ha confermato il divieto di esercizio della professione per tre anni inflitto all'ex responsabile dell'ufficio legale della Banca Svizzera Italiana.

L'ammontare delle spese di giustizia è stato ridotto. Nel novembre 2018 la FINMA aveva ritenuto l'uomo personalmente responsabile di gravi violazioni delle norme sul riciclaggio di denaro, nonché di gravi violazioni dei requisiti organizzativi della banca in relazione allo scandalo di corruzione legato al fondo sovrano malese 1MDB.

La FINMA ha condotto quattro procedimenti di enforcement contro persone fisiche nella vicenda che portò allo scioglimento della BSI,acquisita da EFG

Swisstxt