Riciclaggio di denaro Credinvest nel mirino della Finma

La banca luganese Credinvest ha gravemente violato le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro nei rapporti con la clientela venezuelana.

È la conclusione del procedimento di enforcement avviato a fine 2018 dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma). La Finma ha ordinato vari provvedimenti.

Tra le altre cose, la banca è tenuta a completare rapidamente l'uscita – già decisa – dal mercato con clientela venezuelana. Per la durata di tre anni inoltre, l'istituto non è autorizzato ad avviare nuove relazioni d'affari con clienti che comportano un rischio accresciuto.