Pubblica amministrazione Riciclaggio: forte aumento delle segnalazioni nel 2023

Il numero di segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro è aumentato del 56% in un anno. Lo indica il rapporto annuale dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) che ha registrato nel 2023 ben 11.876 segnalazioni.

Keystone-SDA, cp, ats

02.05.2024, 14:32

02.05.2024, 15:45

SDA

Nell'ultimo decennio, le segnalazioni sono cresciute in media del 20-30% all'anno. Tale incremento è addebitabile principalmente al continuo inasprimento, dal 2013, dei requisiti normativi in termini di due diligence e obblighi di segnalazione.

Alla fine dell'anno, l'Ufficio di comunicazione (MROS) aveva trasmesso 866 segnalazioni alle autorità giudiziarie. Questo dato rappresenta un calo di quasi il 30% rispetto al 2022.

Tale contrazione è dovuta alla strategia di MROS basata sul rischio che si concentra sui reati gravi.

In quest'ambito, iMROS ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione il 43% di segnalazioni in più rispetto all'anno precedente.